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A Espanha apreendeu 35 suspeitos de fraude bancária e lavou dinheiro com bitcoin


Proibição de mão da Bitcoin, broto

De acordo com o site de notícias local La Verdad informou em 14 de junho, as agências policiais espanholas prenderam 35 pessoas por supostamente forjar cartões bancários e usar bitcoin para lavar dinheiro.

De acordo com o relatório, a organização ganhou mais de 600.000 euros [US $ 674.000] e consumiu mais de 1 milhão de euros [US $ 1,2 milhão] usando o bitcoin.

A sede de Alicante, na Espanha, resolveu 1.020 cibercrimes durante a operação. Suspeitos da Guiné Equatorial, Espanha, Nigéria, Camarões e Marrocos – a Espanha tem 219 vítimas, incluindo 20 vítimas em Israel, Dinamarca, Alemanha, França e Grécia.

De acordo com La Verdad, a polícia encontrou o uso não autorizado de 104 cartões bancários na Espanha e em outros 12 países. Investigações subseqüentes foram causadas por uma reclamação de uma empresa de aluguel de carros que encontrou uso não autorizado de seu cartão bancário para serviços on-line.

A equipe acusada trabalha de três maneiras diferentes: fraude por e-mail [fingindo ser um indivíduo confiável e solicitando informações bancárias], copiando um cartão físico ou obtendo credenciais de um recibo do cartão, geralmente chamado de ataque fraudulento de cartão de crédito.

Os cartões que o grupo obtinha dessa forma pagavam por hotéis, passagens aéreas, passagens de trem e taxas de aluguel de carros. Algumas empresas na Estônia, no Reino Unido e na Finlândia compraram o bitcoin desse grupo a preços baixos.

Mais cedo, oito pessoas na Espanha foram presas sob suspeita de executar um programa de lavagem de dinheiro relacionado a criptomoedas em março.

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de

Hoa Than

Revista Bitcoin | Cointelegraph

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