BLOCKCHAIN

Fraudadores de cartas usaram Bitcoin para amortizar mais de 600.000 euros em Espanha


Na Espanha, a polícia desmantelou uma rede criminosa que falsificou os cartões bancários e limpou a quantia roubada pelas trocas de bitcoin. De acordo com relatos da mídia local, 35 pessoas foram presas na operação da Guarda Nacional Espanhola e outras 22 estavam sob investigação.

De acordo com um comunicado de imprensa da Guarda Nacional, as autoridades policiais informaram que a organização conseguiu defraudar cerca de 210 pessoas na Espanha e 20 em Israel, Dinamarca, Alemanha, França e Grécia. A investigação determinou que o valor roubado excedeu 600.000 euros e que a lavagem de dinheiro foi feita de diferentes maneiras, incluindo a troca de bitcoins, que ultrapassou um milhão de euros.

Os membros da banda usam pelo menos três meios fraudulentos para obter dados do cartão bancário da vítima. Um dos mais comuns, conhecido como phishing, em que um scammer clona um site ou email constitui uma pessoa ou empresa de confiança. Eles solicitam dados como criptografia e códigos de verificação desses sites.

Os métodos de lavagem de dinheiro incluem o pagamento de hotéis, voos, bilhetes de trem, veículos de aluguel e efeitos de computador. Uma pequena parte desses serviços é paga na Espanha com um cartão bancário clonado que foi pago ao líder da rede e depois convertido em bitcoin.

Foi determinado que os dois detidos eram responsáveis ​​pela troca de lucros do Bitcoin através de várias empresas de comércio de criptomoeda localizadas na Finlândia, Estônia e Reino Unido. Deve ser lembrado que as transações do Bitcoin são registradas na rede pública e podem ser rastreadas pela análise de blockchain.

Como outras operações similares, a Guarda Nacional Espanhola conta com a cooperação da Europol. No início de maio deste ano, as autoridades da polícia espanhola reprimiram um grupo internacional que prestava serviços de lavagem de dinheiro em nome de organizações criminosas. A equipe também usa criptomoeda para parar de rastrear produtos criminais.

Fonte: compilado a partir de informações 0x de CRIPTONOTICIAS. Os direitos autorais são de propriedade do autor Genny Díaz e não podem ser reproduzidos sem permissão.