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Europol anuncia novo jogo de treinamento para rastrear transações de criptomoedas na maior conferência de imposição de criptomoedas do Continente


Europol anuncia novo jogo de treinamento para rastrear transações de criptomoedas na maior conferência de imposição de criptomoedas do Continentede

A maior atividade de fiscalização da criptomoeda na Europa foi realizada na sede da Europol em Haia, na Holanda, de 12 a 14 de junho.A força policial pan-europeia também anunciou que está conduzindo um "jogo sério" para treinar investigadores para rastrear transações de criptomoeda.

Segundo relatos, mais de 300 especialistas em criptomoedas de agências policiais e do setor privado se reuniram no Centro Europeu de Cibercrimes da Européia [EC3], anunciando “… cooperação mais estreita e novas parcerias para prevenir e detectar criptografia. O dinheiro promove o crime e ajuda na recuperação de ativos ". Comunicado de imprensa da Europol sobre o evento.

No entanto, o foco da reunião não é apenas a aplicação da lei.

Além de policiais e investigadores em phishing, casos de roubo, extorsão de DDoS e Europol removeram recentemente o mercado escandaloso de mercado de Wall Street e o "serviço de sobreposição de criptografia" Bestmixer [um portal online para uma fonte de fundos vagos de criptomoeda] Era "um especialista do setor privado especializado no uso legal de criptomoedas".

Além disso, o representante vem da carteira cryptocurrency, negociação e pagamento empresa Binance, BitBay, Bitcoin.de, Bitfinex, BitFlyer Europa, Bitnovo, Bitonic, BitPanda, BitPay, Bitstamp, CEX, Coinbase, Coinfloor, Coinhouse, Coinpayments, CoinsPaid, Ledger, Litebit , LocalBitcoins, OKCoin, Shapeshift, SpectroCoin, Tether e Xapo, "apresentaram suas melhores práticas para implementar políticas e mecanismos que reconhecem o cliente [KYC] e métodos de transação suspeitos baseados em risco."

Os participantes também “refletiram o uso legal da tecnologia blockchain, incluindo o uso de criptomoedas para atividades de negociação e investimento, métodos de pagamento e como valor armazenado”.

A Europol está a trabalhar em estreita colaboração com o CENTRIC [Centro de Excelência do Terrorismo, Resiliência, Inteligência e Investigação sobre Criminalidade Organizada] para desenvolver os próximos jogos de formação da Europol para o acompanhamento das operações de criptomoeda.

De acordo com a Europol, "jogos sérios … serão a primeira oportunidade de treinamento em aplicação da lei para criptomoedas e uso de gamification para investigar. Isso permitirá que policiais obtenham treinamento prático no rastreamento de criminosos e rastreamento de criptomoedas. Sugestão ".

O fechamento repentino do mercado de Wall Street e do Bestmixer pela polícia em maio pode levar ao fechamento automático de outro Bitcoin Blender no início de junho.

Segundo relatos, o serviço publicou um breve anúncio no site hospedado pela Tor, pedindo ao cliente para retirar os fundos, o serviço foi rapidamente fechado.

Alguns clientes da Bitcoin se queixaram de que não receberam fundos a tempo e acusaram o Bitcoin de realizar uma “remoção de fraude”.

Além disso, a polícia holandesa que cooperou com a Europol no busto da Bestmixer alegou que a maioria dos fundos passados ​​através da Bestmixer eram criminosos.

A polícia holandesa também alegou ter coletado informações detalhadas sobre os clientes da Bestmixer desde que o serviço apareceu há um ano:

"O FIOD holandês coletou informações sobre todas as interações na plataforma no ano passado. Isso inclui endereços IP, detalhes de transação, endereços de bitcoin e mensagens de bate-papo. A FIOD agora colaborará com a Europol para analisar essas informações e O país compartilha o pacote de inteligência ".

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