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A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA entrou com um processo de fraude de US $ 147 milhões contra Benjamin Reynolds, a ação policial para a empresa britânica Bitcoin Trading Company controlar as finanças e os princípios


A Commodity Futures Trading Commission [CFTC] dos EUA entrou com um processo de fraude de US $ 147 milhões contra Benjamin Reynolds, a ação policial para a empresa britânica Bitcoin Trading Company controlar as finanças e os princípios

A Commodity Futures Trading Commission [CFTC] entrou com uma ação civil contra o réu do Reino Unido Control-Finance Limited [uma empresa de comércio e investimento de bitcoin] e principal, Benjamin Reynolds. De acordo com a Commodity Futures Trading Commission dos EUA, o réu foi acusado de “fraudar a aquisição e apropriação indébita de pelo menos 22.858.822 bitcoins de bitcoins de US $ 147 milhões para atrair o entusiasmo público para o Bitcoin – de mais de 1.000 clientes”. Arquivado nos Estados Unidos. O tribunal é o Distrito Sul de Nova York.

A Commodity Futures Trading Commission [CFTC] dos EUA entrou com um processo de fraude de US $ 147 milhões contra Benjamin Reynolds, a ação policial para a empresa britânica Bitcoin Trading Company controlar as finanças e os princípiosEmbora o réu possa ter estado no Reino Unido, a CFTC afirmou que a fraude foi dirigida contra clientes que moram na área e que se apropriaram indevidamente de fundos.

A CFTC alega que, pelo menos de 1º de maio a 31 de outubro de 2017, os réus usam sites e contas em sites populares de mídia social para solicitar fraudulentamente que clientes comprem e transfiram bitcoins para eles. O réu encorajou os clientes a transferir o Bitcoin indicando falsamente que eles contrataram “dealers especializados em moeda virtual” para ganhar “lucros diários de negociação para todos os depósitos de bitcoin”.

Na verdade, o réu não representa o cliente.

A fim de encobrir a falsificação, o réu produziu um “relatório comercial” toda semana e o colocou no site de controle financeiro.

A Control-Finance e a Reynolds, sediadas em Manchester, aparentemente fizeram várias deturpações e omissões importantes, incluindo:

Eles ganharam clientes com 1,5% de seus lucros diários de Bitcoin, até 45% ao mês, usando a descentralização de risco para proteger os depósitos de bitcoins dos clientes, fornecendo um “refúgio seguro” do risco de mercado da Bitcoin.

Depois que o cliente deposita o bitcoin no endereço único, o réu transfere o depósito para o processador de pagamento de moeda virtual na América do Norte, Europa e Ásia e outros endereços de carteira agregados criados pela bolsa. De acordo com a CFTC, o réu subsequentemente transferiu o bitcoin do cliente para esses endereços de carteira agrupada por meio de transações que não tinham qualquer finalidade comercial válida e eram usadas apenas para ocultar o roubo.

Os perpetradores do plano Ponzi alegadamente usaram bitcoin roubado para uso pessoal.

Em 10 de setembro de 2017, o réu fechou tudo e parou de pagar qualquer quantia.

O CFTC observou que ao tentar limpar o cyrpto, o réu lidou com a maioria das transações ilegais através da CoinPayments em Vancouver, Canadá.

James McDonald, diretor do Departamento de Repressão às Leis da CFTC, revisou as ações de fiscalização:

"A CFTC continuará a regular vigorosamente o mercado de bitcoins, incluindo a suposta atividade de negociação fraudulenta. A fraude nesses mercados não apenas prejudicará os clientes, mas também atrapalhará a inovação se não for controlada. Lembramos a possível moeda virtual novamente Os clientes devem realizar uma investigação adequada antes de comprar ou trocar moeda virtual ".

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA expressaram sua decisão de perseguir e processar fraudadores contra indivíduos nos Estados Unidos, independentemente da localização da fraude.

Em seus processos judiciais em andamento, a CFTC pediu multas civis, restituição, revogação, ganhos ilegais, proibições de negociação e registro e uma proibição permanente de novas violações da lei federal de commodities.

O caso está relacionado com o Grupo de Trabalho em Moeda Virtual do Departamento de Repressão às Leis da CFTC.

A Commodity Futures Trading Commission [CFTC] dos EUA entrou com um processo de fraude de US $ 147 milhões contra Benjamin Reynolds, a ação policial para a empresa britânica Bitcoin Trading Company controlar as finanças e os princípios

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