BLOCKCHAIN

Relatório | 2019 será o ano de "remoção de fraudes"?


Infelizmente, os crimes associados ao mercado de criptomoedas "tiveram um bom desempenho" e causaram enormes perdas no segundo trimestre deste ano. Embora seu histórico e fonte possam ser diferentes, o dano industrial total sofrido como resultado de atividades criminosas está próximo de US $ 4,3 bilhões. Dados detalhados são fornecidos pela empresa americana CipherTrace.

Relatório CipherTrace sem dúvida

A CipherTrace, uma empresa de pesquisa em criptomoeda baseada no Vale do Silício, divulgou um relatório da AML no segundo trimestre de 2019. O estudo analisa em detalhes o roubo, fraudes e fraudes de criptomoedas mais graves do mundo.

A empresa estima que, nos primeiros três meses de 2019, os cibercriminosos obtiveram ilegalmente mais de US $ 1,2 bilhão em criptocorrências. O mais assustador é que o número total de roubos no campo de criptomoedas no ano passado atingiu US $ 1,1 bilhão.

O relatório afirma que “o roubo relatado representa apenas uma perda significativa”. O CipherTrace estima que a perda real de criptomoedas é muito maior. "

"Remover o golpe"

Uma das ameaças mais preocupantes enfrentadas pelos investidores em criptomoedas é a disseminação de fraudes associadas à chamada “remoção de fraudes”. O modelo operacional é simples. O fraudador introduz uma nova criptomoeda, token ou serviço baseado em um conceito promissor, então recolhe o dinheiro do investidor como parte da primeira cotação do token [ICO] e depois desaparece misteriosamente nos fundos do investidor. Um dos exemplos mais famosos de ações com a remoção de recursos de fraude e o recente caso QuadrigaCX que o CipherTrace apontou em seu relatório. Esta é a troca de criptomoedas do Canadá, cujo fundador – o único que pode obter o dinheiro do cliente – morreu misteriosamente na Índia, o que impediu os investidores de obter dinheiro para investimentos.

Pirâmide financeira

O mundo das criptomoedas também é cheio de pirâmides financeiras. O CipherTrace relata que a maior perda em 2019 foi o programa PlusToken. A atividade criminosa envolve o desenvolvimento de um robô comercial avançado que deve gerar 10% dos lucros mensais para os investidores. De acordo com o relatório da CipherTrace, a plataforma PlusToken teria recrutado mais de 100.000 usuários e recebido mais de US $ 189 milhões em taxas de associação apenas entre maio de 2018 e março de 2019. Diz-se que o PlusToken armazena mais de US $ 2,9 bilhões.

O que os reguladores pensam sobre isso?

Devido à natureza intangível das criptomoedas, é difícil para as autoridades superar as fraudes on-line. O Grupo de Ação Financeira [FATF] anunciou novos princípios operacionais. Eles disseram que as transações entre as bolsas contêm dados pessoais sobre o remetente e o recebedor dos fundos, bem como transferências bancárias internacionais. Os países do G20 apoiaram o projeto em junho de 2019. O projeto está se desenvolvendo dinamicamente. Ontem informamos que 15 países aderiram ao sistema desenvolvido pelo FATF.

O status da supervisão de cada departamento e a representatividade do setor de criptomoedas são mostrados na seguinte tabela:

Relatório | 2019 será o ano de "remoção de fraudes"? IlustraçãoFonte: Resumo aqui

CipherTrace afirma que 2019 pode se tornar o "ano da remoção de fraudes" no histórico. Como resultado dessas ações, US $ 3,1 bilhões foram roubados e outros US $ 874 milhões foram desviados. Esses números, CipherTrace apontou, são apenas preliminares.

No relatório CipherTrace, você também pode visualizar análises e conclusões sobre casos do tema de roubo ou fraude. Eles incluem tópicos: Cryptopia, CoinBene, DragonEx, Bithumb, Coinbin e muitos outros tópicos. Você pode ler o relatório completo aqui.

Fonte de informação: compilado a partir de informação 0x do BITHUB, copyright pertence ao autor Maciej Kosior, sem permissão, não pode ser reproduzido de

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