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No contexto da pesquisa da CFTC, a BitMEX bloqueou serviços em três países.


Em um comunicado divulgado ontem, a BitMEX afirmou que restringiu o acesso a usuários que vivem em Seychelles, Hong Kong e Bermudas. A decisão é garantir o cumprimento. Especificamente, a plataforma de negociação restringe o acesso a transações de bitcoin e serviços derivados na sede da empresa e nas regiões dos funcionários.

"Seychelles, Hong Kong e Bermudas serão incluídos na lista de jurisdições que restringem o acesso ao BitMEX. Essa mudança não terá impacto financeiro nos negócios e não afetará outros negócios. A equipe da BitMEX entrará em contato com as pessoas afetadas."

Após o anúncio, os serviços da BitMEX não atenderam cidadãos em 11 regiões, incluindo os Estados Unidos, Quebec, Cuba, Crimeia e Sebastopol, Irã, Síria, Coréia do Sul e Sudão.

BitMEX e insider trading

Então, a BitMEX tem funcionado por mais de um mês depois que o CEO da BitMEX, Arthur Hayes, argumentou que o famoso economista Nouriel Roubini estava cético sobre o Bitcoin. A proibição Lubini acusou Hayes de "fraudar" com a BitMEX como capa. Ele disse que os funcionários da BitMEX estão envolvidos em uma série de atividades ilegais, incluindo insider trading. A abordagem específica é:

"Ele é uma multidão, ameaçando milhares de pequenos investidores inocentes que o acusaram de fraude. A BitMEX deve ser processada por fraude e completamente banida.

Lubini acusou a BitMEX de insider trading, linha de frente, desafiando o registro de AML / KYC, cobrando taxas elevadas, alavancando investidores não reconhecidos oferecendo até 100 vezes a alavancagem dos derivativos de criptomoeda, e recorrendo aos clientes dos EUA para transações ilegais. Pergunta: t .co / pIKv0crqlk

– Nouriel Roubini [@Nouriel], 5 de julho de 2019

"Roubini acusou a BitMEX de insider trading, 'early run', ignorando os regulamentos AML / KYC, cobrando taxas elevadas e usando 100 investidores não certificados para fornecer tempo de alavancagem. Ferramentas derivadas de e-money fecharam os olhos a transações ilegais de clientes dos EUA.

O debate parece ser mais prejudicial ao intercâmbio. A partir daí, surgiram outras questões: a Bloomberg informou que a Comissão de Negociação de Futuros dos EUA [CFTC, na sigla em inglês] começou a investigar a questão da BitMEX sobre o fornecimento de derivativos de dinheiro eletrônico ilegais a cidadãos americanos. O Exchange nega completamente as informações acima e “não comenta sobre notícias da mídia sobre agências governamentais ou questões regulatórias ou investigações”.

Muitas hipóteses sugerem que a BitMEX está tentando impressionar os gerentes, ajudando os cidadãos locais a evitar os riscos de serviços de negociação de bitcoin altamente alavancados. Ou o pregão tenta provar que os executivos não estão negociando na plataforma. No entanto, os serviços em muitas áreas ainda estão bloqueados, o que significa que os usuários na área restrita ainda podem acessar serviços usando redes virtuais privadas.

Recentemente, a BitMEX recebeu um aviso da Agência de Padrões Publicitários do Reino Unido [ASA] sobre publicidade inapropriada. A agência constatou que a troca não indicou o risco de investimento e exagerou a rentabilidade do investimento.

Compare ByBit e BitMex BitMEX: Quando o CFTC investiga, o trader Bitcoin desiste do pregão

de

Thuy Trang

Revista Bitcoin | Bitcoinist

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