ETHEREUM

Missão Americana Bitfinex


A Bitfinex, proprietária nominal da IFinex e da Tether LTD, emite tokens de segurança USDT em dólares fiduciários, que devem ser colocados em bancos offshore suspeitos.

Devido à opacidade dos negócios e à conexão com a criptomoeda, qualquer outro banco no sistema bancário internacional se recusou a cooperar com a empresa. A Panama Cryptocurrency Capital é especializada no negócio de moedas digitais e, portanto, escolheu essa moeda.

O banco colocou parte do fundo do decreto Tether em agências para evitar o congelamento do presidente da capital polonesa de criptomoedas após a lavagem de dinheiro pelo grupo de lavagem de dinheiro. Como resultado de uma investigação da Procuradoria dos EUA, a Bitfinex esclareceu o paradeiro e a quantia de fundos mantidos pela Fiat Currency Foundation.

Em teoria, os advogados da Bitfinex podem deixar a custódia e devolver US $ 800 milhões através de tribunais na Europa e nos Estados Unidos, mas, para isso, precisam de documentos de vários bancos dos EUA onde a criptomoeda Capital opera. Mensagens e declarações só podem ser obtidas por meio de ordens judiciais; vários processos devem ser realizados em diferentes estados.

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