BLOCKCHAIN

Analistas da Chainalysis disseram que o Bitcoin deve cumprir os regulamentos para realizar seu potencial


Principais fatos:

Os executivos acreditam que o Bitcoin crescerá, mas será acompanhado pela supervisão.
O relatório mostra que o governo e as autoridades policiais aumentaram os requisitos de investigação.

Chainalysis é um nome reconhecido no ecossistema de criptomoedas e blockchain. Desde 2014, essa empresa distribuída de inteligência e segurança de registro presta serviços a agências governamentais, órgãos de aplicação da lei, instituições financeiras e startups relacionadas ao Bitcoin.

Seu trabalho principal é investigar se uma criptomoeda como o Bitcoin foi usada em atividades ilegais, por isso ela é questionada sobre as informações a serem processadas. Em outras palavras, o Chainalysis navega entre duas áreas: por exemplo, criptomoedas e entidades estatais que precisam saber como usar ativos de criptomoeda.

Embora as transações ilegais em criptomoedas representem apenas 1% do total de operações, o objetivo é aumentar a transparência.

Para saber mais sobre o trabalho realizado pela Chainalysis, a CriptoNoticias conversou com Daniel Cartolin, um representante de negócios da América Latina, que explicou que as criptomoedas são uma maneira segura de armazenar e transferir valor, mas se o objetivo é usar tudo, eles devem receber apoio regulatório O seu potencial.

A análise da blockchain é um processo complicado.Como o Chainalysis classifica sua pesquisa? Em que você se concentra primeiro e depois no que?

Priorizamos os serviços mais populares do mundo, as prioridades de entidades ilegais (como o mercado darknet) e agências governamentais (como aquelas relacionadas ao financiamento do terrorismo). Além do Bitcoin, também nos concentramos em criptomoedas que representam a atividade mais barata.

Para empresas, governos ou bancos, criar confiança na blockchain pode ser uma tarefa difícil.Como eles podem se esforçar para promover o desenvolvimento da blockchain?

Esperamos que o mundo saiba que as criptomoedas são uma maneira segura de armazenar e transferir valor, e só assim a tecnologia pode continuar a crescer e tornar a economia global maior e mais justa.

Parece contraditório publicar tantos estudos sobre o uso criminal de criptomoedas, por que não prestar atenção a 98,9% das transações legais?

Por um lado, se você ignorar o problema, não poderá resolvê-lo. Agências de aplicação da lei, agências reguladoras e instituições financeiras tradicionais devem se unir para que as criptomoedas continuem a crescer. A única maneira de isso acontecer é que eles tenham as ferramentas e informações necessárias para combater o crime financeiro de maneira mais eficaz ou mais eficaz do que no mundo da confiança.

Em segundo lugar, o fato de podermos quantificar e investigar o crime de usar criptomoedas efetivamente comprova a transparência inerente às criptomoedas.

Esse tipo de análise nunca pode ser feito em moeda fiduciária, mas, como toda transação entra em um livro público, é feita em criptomoeda. Esperamos que nossa pesquisa ajude a aumentar a conscientização sobre a transparência das criptomoedas, ganhando assim uma reputação para a indústria e, finalmente, ganhando uma adoção mais ampla. No entanto, não estamos preocupados apenas com o crime. Cada vez mais, procuramos publicar pesquisas e idéias sobre as atividades do mercado.

Daniel Cartolin atua como representante comercial da Chainalysis na América Latina. Cortesia: Daniel Cartolin.

As criptomoedas são um mundo em constante evolução: quanto aumentou a necessidade de pesquisas por governos ou bancos?

Cerca de 50% de nossos negócios estão no setor governamental e os 50% restantes estão no setor privado. Embora a maioria dos nossos clientes do setor privado sejam empresas de criptomoeda, o setor vertical de instituições financeiras está crescendo.

Pode-se dizer que as autoridades têm maior atenção / interesse?

À medida que as agências policiais e reguladoras veem cada vez mais casos relacionados a criptomoedas e implementam ferramentas que lhes permitem rastrear fundos na blockchain, nossos negócios governamentais continuam a crescer.

Se o roubo de tokens, a aparência de golpistas e empresas de shell não pararam, como obter maior segurança / transparência?

Esperamos que a transparência da blockchain atrapalhe cada vez mais o sucesso de maus atores.

Como eles gerenciam a privacidade do cliente?

Qualquer link da transação para o indivíduo envolvido na transação deve ser realizado fora da Chainalysis, porque não coletamos nenhuma informação de identificação pessoal da troca. A Chainalysis sabe apenas que um endereço específico pertence a um cliente na central, não quem é o cliente.

Com quais empresas você está aliado na América Latina?

Temos relacionamentos com empresas na América Latina, mas atualmente temos uma cooperação mais frequente com o Brasil, México e Panamá. Agora estamos iniciando operações na Argentina, Colômbia, Chile, Peru e Paraguai. No momento, não podemos fornecer informações sobre quem são nossos clientes.

Além da Argentina, Colômbia, Chile, Peru e Paraguai, a empresa também se expandiu no Brasil, México e Panamá. Fonte: Liam Ortiz /pixabay.com

De qual país da América Latina você recebe mais solicitações e de que tipo?

Recebemos várias solicitações de soluções na América Latina que podem ajudar empresas de criptomoeda (como bolsas) a atender aos requisitos regulamentares e de parceiros para lavagem de dinheiro.

Também vemos pedidos da polícia para ajudá-los a lidar com crimes financeiros, como fraude, extorsão, fraude, roubo de fundos e tráfico de drogas.

À medida que mais e mais empresas de criptomoedas que procuram contas bancárias procuram entender melhor seu perfil de risco, as instituições financeiras tradicionais estão cada vez mais interessadas.

Também vemos um número crescente de processadores de pagamento e empresas de fintech que buscam abrir funções de pagamento para incluir com segurança tipos de pagamento em criptomoeda, especialmente no mercado de inflação ou remessas. A maioria desses pedidos vem do Brasil, México, Argentina e Colômbia.

A análise dainal está se expandindo para a região. Em quais países eles conduzirão negócios? Inclui o novo escritório?

Essa é uma questão que ainda estamos considerando, mas a situação do COVID-19 fez com que essas negociações fossem adiadas. Atualmente, temos vários funcionários no Brasil.

A pandemia de coronavírus está mudando todo o ecossistema.Como isso afeta a operação na análise de cadeias?

A Chainalysis é uma empresa global de software que se acostumou à comunicação remota. Não trabalhamos no escritório há várias semanas, todos trabalham em casa. Organizaremos mais seminários on-line, eventos e conferências virtuais do que reuniões presenciais.

Segundo relatos, em novembro, a empresa demitiu 20% de sua equipe para priorizar lucros e prestar serviços ao mercado.Estes resultados foram obtidos? Existem outras reorganizações na porta?

Posso confirmar que as demissões em novembro de 2019 afetaram 20% de nossos funcionários e temos 155 trabalhadores. No final do primeiro trimestre deste ano, possuíamos 160 funcionários (desde novembro, contratamos 5 novos funcionários para cargos-chave) e planejamos manter aproximadamente o mesmo número de funcionários no futuro próximo. Não há mais reorganização da nossa visão.

Andreas Antonopoulos destacou que a empresa está ajudando “o pior ditador e regime do mundo” e a Chainalysis violou os direitos civis de milhões de pessoas. Qual é a posição da empresa?

Para que o Bitcoin realize seu potencial e obtenha ampla adoção, as empresas devem atender aos requisitos regulamentares. Trabalhamos com empresas de criptomoeda para ajudá-las a implementar processos de conformidade para melhorar suas obrigações de AML (Anti-Money Laundering Program).

Também trabalhamos com agências governamentais nos Estados Unidos e em todo o mundo para fornecer ferramentas para investigar atividades ilegais de muitos dos grupos mais vulneráveis ​​da sociedade, como fraude e tráfico de pessoas. Fazemos isso para criar confiança na blockchain.

Temos políticas e procedimentos que podem nos ajudar a determinar com quais governos cooperar.Em geral, o Chainalysis não coopera com governos autoritários.

Eles não receberam solicitações venezuelanas ou estudaram as transações de criptomoeda conduzidas por venezuelanos?

Identificamos serviços venezuelanos em nossos produtos, mas ainda não publicamos pesquisas ou relatórios sobre o uso de criptomoedas venezuelanas. Além disso, por sermos uma empresa americana, não podemos realizar negócios com a Venezuela devido a sanções.

Fonte de informação: compilado a partir de CRIPTONOTICIAS por 0x informações. Os direitos autorais pertencem ao autor Rafael Gómez Torres e não podem ser reproduzidos sem permissão