BITCOIN

Drogas para lavagem de dinheiro com bitcoin: Tailândia recolhe cartel


Apesar das dificuldades das autoridades, o tráfico de drogas ainda está crescendo. Como o cartel tailandês depende cada vez mais do Bitcoin e das empresas para lavar dinheiro.

Quase não existe região que proíba o comércio de drogas com mais rigor do que o Sudeste Asiático. Draconia às vezes é condenado à prisão por posse de uma pequena quantidade de propriedade. No entanto, as autoridades parecem não estar lidando com o comércio de drogas, mas estão combatendo o moinho de vento – porque as vendas de cartéis e a quantidade de drogas apreendidas aumentam ao longo dos anos.

Narcóticos ilegais (excluindo o ecstasy) foram confiscados globalmente de 2007 a 2018. Fonte: Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) estima que as vendas anuais de barras de drogas estejam entre US $ 3 e US $ 60 bilhões. Negócio principal: metanfetamina, também conhecida como metanfetamina.

Bitcoin para lavagem de drogas

Politicamente, o caminho difícil para impedir o abuso de narcóticos parece ser a única opção viável. Porque especialmente a Tailândia agora está procurando ajuda no ataque. Com a ajuda da DEA da Administração de Narcóticos dos Estados Unidos, as autoridades tailandesas estão tentando traçar o caminho dos fundos para as drogas – e são forçadas a se educar em criptomoedas. Por fim, os cartéis usam sofisticadas contas bancárias, empresas de caixas de correio, metais preciosos e redes de criptomoedas para lavar dinheiro de transações com drogas.

Negocie Bitcoin no Plus500 Negocie com segurança Bitcoin, Ethereum, Ripple, IOTA e a criptomoeda mais popular (CFD) no Plus500. Por que escolher Plus500? Plataforma líder de negociação de CFD; conta demo de 40.000 euros; aplicativo móvel de negociação; alavancagem poderosa de várias opções de vários produtos financeiros (criptomoedas, estoques de ouro, commodities, ETFs, bolsas de valores, índices).

Abra uma conta agora

Ao negociar CFDs com este provedor, 80,5% das contas de investidores de varejo perderam dinheiro [Anzeige].

Mas o Yahoo News informou que as autoridades estão rastreando lentamente redes opacas.

Descobrimos que havia 170 bilhões de baht (US $ 5,4 bilhões) em fluxos de capital bancário – talvez nem todos provenientes de transações com drogas. Mas acreditamos que os ativos relacionados às drogas terão pelo menos 12 bilhões de baht (US $ 388 milhões) – os fundos de medicamentos serão convertidos em ouro, zinco, aço e petróleo,

O procurador-geral Somsak Thepsuthin falou à mídia local.

A repressão ocorreu após uma repressão bem-sucedida ao cartel controlado por Songcheng, Daling, Coréia do Sul. As autoridades acreditam que a mulher tailandesa lavou pelo menos 100 milhões de dólares americanos. Ela distribuiu dinheiro para 113 contas bancárias e criptomoedas. A mulher está detida há algum tempo.

Peixe pequeno, tubarão grande

Mas Jeremy Douglas, chefe do UNDO no Sudeste Asiático, Daoreung Somseang é apenas um peixe pequeno.

Nem sequer é um super grupo. Seu tamanho é moderado, mas ainda pode usar muito dinheiro.

Isso mostra novamente que a luta contra o cartel de drogas causará eco na mídia. Mas eles não passam de política simbólica.

Negocie Bitcoin no Plus500 Negocie com segurança Bitcoin, Ethereum, Ripple, IOTA e a criptomoeda mais popular (CFD) no Plus500. Por que escolher Plus500? Plataforma líder de negociação de CFD; conta demo de 40.000 euros; aplicativo móvel de negociação; alavancagem poderosa de várias opções de vários produtos financeiros (criptomoedas, estoques de ouro, commodities, ETFs, bolsas de valores, índices).

Abra uma conta agora

Ao negociar CFDs com este provedor, 80,5% das contas de investidores de varejo perderam dinheiro [Anzeige].


Fonte de informação: compilada do BTC-ECHO por 0x informações. Os direitos autorais pertencem ao autor David Scheider e não podem ser reproduzidos sem permissão