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China Merchants Bank se junta ao bloqueio de contas de traders de criptomoedas


Se os clientes do China Merchants Bank (CMB) usarem cartões e contas de poupança para transações de criptomoeda, existe o risco de congelamento. Sobre isso, consulte os recursos locais para escrever 8btc.

Segundo eles, o China Merchants Bank está congelando ativamente os ativos dos clientes sob o pretexto de serem adquiridos ilegalmente. O CMB é conhecido por medidas estritas para controlar a operação de criptomoedas, mas não alertou os clientes sobre planos para introduzir bloqueios em larga escala ou explicou os motivos. O representante do serviço de suporte do banco confirmou que restringirá ativamente o acesso às contas dos clientes “a seu critério”, com base em avaliações de risco.

Segundo o 8btc, o congelamento massivo de contas é um fenômeno relativamente novo na China. Apenas alguns anos atrás, os bancos adotaram essas medidas apenas em casos extremos e a pedido da Repartição. Hong Kong descobriu o primeiro lote de casos de bloqueio em 2018, quando enviou um aviso aos clientes sobre alterações nas políticas de negociação de criptomoedas. Em seguida, o banco apontou que se reserva o direito de restringir o acesso à conta, que acredita estar relacionada a transações em moeda digital.

Recentemente, o Banco da China, o Banco Agrícola da China, o Banco de Construção da China e o Banco Industrial e Comercial da China começaram a congelar contas devido a suspeitas de “atividades ilegais”. Embora a lavagem de dinheiro e a fraude sejam citadas como os principais motivos para impedir transações, o uso de criptomoedas também foi encontrado nessas listas. Os bancos anunciaram que não impedirão voluntariamente transações que, sem dúvida, têm legitimidade.

Sonny Wang, chefe das operações no Japão da Longmen Capital, acredita que as notícias sobre o congelamento maciço de contas de traders de criptomoedas na China foram extremamente exageradas. Foto: crystal51

Fonte de informação: compilada a partir de informações 0x de TTRCOIN. Os direitos autorais pertencem ao autor e não podem ser reproduzidos sem permissão